国内某高校在读研究生小谢接到“刑侦民警”电话，声称其涉嫌洗钱，需要将名下的资金转入“清查账户”证明清白。完全被对方吓住的小谢，不仅从自己账户打钱，还向家里筹钱，到网贷平台贷款，共向“清查账户”转账350万余元。近日，长沙铁路公安处通报了这起由公安部铁路公安局挂牌督办的电信诈骗案，为受害人挽回损失273万余元。

　　今年4月13日，小谢接到一个电话，对方自称是“XX市公安局刑侦支队警员”，并称小谢名下的电话卡牵涉到洗钱案件之中，小谢需要配合调查。

　　取得小谢的信任后，“刑警”又以帮助小谢洗清嫌疑为由，要求小谢进行“资金优先清查”。随后，小谢将自己150万元存款转到“清查账户”。没想到，对方要求小谢再提供200万元“清查资金”证明清白，小谢只好请假回家筹款。

　　4月13日至17日，小谢先后19次向对方指定账户转账共计2523967元；4月19日，她又分16次向对方指定账户转账共计983329元，前后涉案金额共350万余元。4月19日，她乘坐G6060次列车前往深圳时，忽然觉得自己可能被骗了，打电话咨询银行后，更意识到了问题的严重性，便马上向长沙铁路公安处报案。

　　长沙铁路公安处迅速成立专案组，全力开展破案攻坚。专案组以涉诈手机号码为切入点，于4月30日在湖南邵阳抓获诈骗手机号码开户人林某。经细审深挖、缜密侦查，打掉了一个以谢某花为首的诈骗犯罪团伙。今年4月至9月，专案组相继在广东、广西、浙江、福建等9个省(区)20个市(州)，将谢某花、曹某飞、林某钦等52名涉案嫌疑人抓获归案。

　　经查，2022年11月以来，谢某花组织团伙成员通过QQ群收购公民个人信息，注册各类聊天软件，帮助境外诈骗分子掩饰真实身份，在成功实施诈骗后，以“贸易对冲”方式将诈骗资金洗白。截至目前，22名涉案商户积极退赔涉案资金273万余元，案件正在进一步办理中。